close
ویزای ایران
دانلود تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
loading...

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه 95،نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی،نمونه سوالات فنی آیین نامه,دانلود نمونه سوالات آیین ن

در این مطلب از سایت آموزشی آیین نامه _تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 _را می توانید دانلود نمایید این تحقیق در قالب ورد و قابل ویرایش…

دانلود تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات

در این مطلب از سایت آموزشی آیین نامه _تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 _را می توانید دانلود نمایید

این تحقیق در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد

عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
دسته: حقوق - اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
سوالات تحقیق
1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تبلیغات
درباره ما
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه 95،نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی،نمونه سوالات فنی آیین نامه,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جواب+pdf,دانلود سوالات اصلی آیین نامه،نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی با جواب،دانلود رایگان سوالات آیین نامه بهمراه نمونه سوالات فنی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی آزمون اصلی.با دانلود نمونه سوالات آزمون های اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی سال 95 و پکیج نمونه سوالات اصلی آزمون فنی آیین نامه به راحتی گواهینامه رانندگی دریافت کنید.سخت ترین سوالات آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی را براحتی پاسخ دهید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نویسندگان
    آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 191
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 123
  • آی پی دیروز : 768
  • گوگل امروز : 72
  • گوگل دیروز : 475
  • بازدید هفته : 11,437
  • بازدید ماه : 4,906
  • بازدید سال : 1,415,901
  • بازدید کلی : 2,873,530